Anti-Money Laundering Violations കുവൈത്ത് സിറ്റി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് കുവൈത്തിൽ 27 സ്വർണ, ആഭരണ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകെ 1,35,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ചുമത്തി. സംശയകരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ അറിയിക്കാത്തതിനാണ് നടപടി. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും 5,000 ദിനാർ വീതമാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

കുവൈത്ത് വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2013-ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയ ഉത്തരവുകളും ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. 2026 ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കണ്ടെത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങളിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

സ്വർണം, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 27 സ്ഥാപനങ്ങൾ സംശയകരമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അധികൃതരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. സംശയകരമായ ഇടപാടിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചാൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുവൈത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം. ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കാത്തതിനാണ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും 5,000 ദിനാർ വീതം പിഴ ചുമത്തിയത്.

സ്വർണ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നാല് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും മന്ത്രാലയം നടപടി സ്വീകരിച്ചു. സംശയകരമായ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാത്തതിനാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആകെ 20,000 കുവൈത്ത് ദിനാർ പിഴ ചുമത്തിയത്. ഓരോ നിയമലംഘനത്തിനും 5,000 ദിനാർ വീതമാണ് പിഴ.

ഇതോടെ സ്വർണ, ആഭരണ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറേജ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയ ആകെ പിഴത്തുക 1,55,000 കുവൈത്ത് ദിനാറായി. ഇതിൽ 1,35,000 ദിനാർ സ്വർണ വ്യാപാര മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും 20,000 ദിനാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുമാണ്.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സംശയകരമായ ഇടപാടുകൾ സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം. സ്വർണം, ആഭരണങ്ങൾ, വിലയേറിയ ലോഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.