adjd abu dhabi : യുഎഇ: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ
യുഎഇയില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, നികുതി വെട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ശിക്ഷ. പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരും അവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏഴ് കമ്പനികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് അബുദാബി കോടതി adjd abu dhabi കണ്ടെത്തി. വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പൽ അംഗമാകുക https://chat.whatsapp.com/HFQBUlcPCGb9oJrW9jdiRm നാലു പ്രതികളെ 5 മുതല്‍ 10 വര്‍ഷം വരെ തടവിനും പിന്നീട് നാടുകടത്താനുമാണു കോടതി വിധി. 5 ദശലക്ഷം മുതല്‍ 10 ദശലക്ഷം ദിര്‍ഹം പിഴയും അടയ്ക്കണം കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കമ്പനികള്‍ പിഴയായി 10 മില്ല്യണ്‍ ദിര്‍ഹം അടയ്ക്കണം.
പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് നല്‍കിയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. വലിയ തട്ടിപ്പാണു പ്രതികള്‍ നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളില്‍ വലിയ തോതില്‍ പണമിടപാട് നടന്നതായി ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നതിനായി ലൈസന്‍സില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി പ്രതികള്‍ ക്രമീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തട്ടിപ്പിനായി തങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സീസിന്റെ ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സാണ് ഇവര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.
Comments (0)